Por: News.EsEuro |
Viviendas de lujo, áticos de revista y apartamentos en rascacielos de ensueño. La trama de exdirigentes chavistas que saquearon 2.000 millones de dólares [unos 1.889 millones de euros] de Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA) se hizo con un imperio inmobiliario valorado en 52 millones que incluía 21 propiedades exclusivas, según un informe confidencial de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand) al que ha tenido acceso EL PAÍS.
La red formalizó la mayor parte de sus inversiones (17) mientras realizaba el saqueo a la energética (2007-2012), según denunció a los bancos el presunto testaferro de la organización, el empresario Luis Mariano Rodríguez Cabello.
A través de un puñado de empresas instrumentales (sin actividad), el supuesto testaferro compró, según su relato, 19 viviendas exclusivas en Venezuela entre 2008 y 2014. Se trata de propiedades con precios que oscilan entre los $304.000 y los $5,5 millones. .
Rodríguez Cabello utilizó el parapeto de su madeja de 11 cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA) ―donde movió 1.144 millones de dólares entre 2007 y 2015― para camuflar el rastro del dinero que acabó en el ladrillo, según el confidencial documento de la Uifand, de noviembre de 2022.
El edificio Campo Norte en Caracas fue el favorito de la cadena. A través de un intrincado entramado societario, el grupo adquirió al menos seis viviendas en este complejo entre 2008 y 2012. El apartamento más caro costó 5,5 millones de dólares y fue adquirido a través de la sociedad instrumental Inversiones y Asesorías Aditus CA.
El presunto testaferro también recurrió a esta firma para adquirir en 2011 un paquete inmobiliario valorado en siete millones y compuesto por dos apartamentos y otras tantas plazas de aparcamiento en el mismo complejo residencial, según comunicó Rodríguez Cabello al banco.
Además, el testaferro ordenó a su entidad financiera, la BPA, tres transferencias por más de cinco millones entre 2008 y 2012 para adquirir otros tres departamentos en el edificio Campo Norte de Caracas. Uno de ellos fue adquirido mediante una transferencia de 1,5 millones a una cuenta en Suiza.
Oficinas del Banco de Reconstrucción y Fomento
Rodríguez Cabello informó al banco que un envío de 3,3 millones ordenado en septiembre de 2008 a una cuenta de Wells Fargo en Estados Unidos formaba parte de la adquisición de oficinas en Venezuela del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), una organización vinculada a el Banco Mundial, que lucha contra la pobreza, y del que este periódico ha intentado sin éxito obtener su versión.
En 2007, cuando comenzó el saqueo a la energética venezolana, la trama también compró cuatro oficinas por 2,5 millones en el octavo piso del edificio Torre Edicampo en Caracas. La operación se concertó mediante una transferencia a la empresa Interquimica Ltd en el Safra National Bank de Nueva York.
Rodríguez Cabello dijo al banco que compró un departamento en el edificio Villa Lucía en Caracas en enero de 2008 por 629.000 dólares. En el contrato de compraventa figuraba junto a él la venezolana originaria de España, Estíbaliz Basoa. Y, a través de la empresa Inversiones Powerball 550 CA, representada por el testaferro, adquirió, en mayo de 2009, un penthouse por $750.000 en otro complejo residencial de la capital venezolana.
El rastreo de las transacciones muestra también cómo los saqueadores de la empresa pública compraron en junio de 2009 un departamento por 600.000 dólares en el Edificio Torre Mar Residences de Caracas. Y otro inmueble por valor de 2,2 millones en el complejo Peña Blanca de la capital. La operación se fraguó en septiembre de 2012 a través de la sociedad Inversiones y Asesorías Belloto.
Rodríguez Cabello no sólo utilizó su red financiera en Andorra -país blindado hasta 2017 por el secreto bancario- para adquirir propiedades de lujo. También recurrió a su plan financiero secreto para depositar fondos procedentes de la venta de bienes inmuebles. Así, cobró 1,7 millones en diciembre de 2008 por la venta de una oficina en la Torre JWM en Chacao (Caracas). Y tres meses después, recibió 1,2 millones de una cuenta del Deutsche Bank en Holanda por la venta de otra oficina en el mismo complejo administrativo.
Propiedad de $500.000 para “Silvia en Argentina”
La compra de propiedades para terceros era otra práctica. Rodríguez Cabello supuestamente adquirió una vivienda para una mujer en agosto de 2009. “Adjunto orden de transferencia por $500.000 para la compra de un departamento con estacionamiento para la señora Silvia F. en Argentina”, explicó el hombre por correo electrónico. hombre de paja de la organización saqueadora a un empleado de BPA.
La artimaña también fue utilizada para regalar en 2010 un apartamento de 950.000 dólares en el edificio Parque Residencial Campo de Oro de Caracas a la modelo que representó a Venezuela en el certamen Miss Mundo 2007, Claudia Paola Suárez Fernández, según reveló este diario. .
La próxima apuesta de inversión de la red que saqueó Pdvsa lleva al rascacielos One Thousand Museum de Miami. Se trata de un prodigio arquitectónico de 216 metros de altura, de estilo futurista, que fue diseñado por la iraní Zaha Hadid y alberga un helipuerto, ascensores de cristal y un centro acuático de última generación. Disfrutar de una de sus 100 residencias cuesta hasta 20 millones.
La trama de exdirigentes chavistas adquirió dos propiedades en este rascacielos de Miami por más de 21 millones, lo que también llamó la atención de celebridades como David Beckham.
A través de comisiones del 10% a empresas chinas que luego recibieron adjudicaciones de PDVSA, la red amasó una suculenta fortuna que amasó a través de una treintena de complejas empresas ubicadas en paraísos fiscales como Suiza o Belice.
Los saqueadores, entre los que se encontraban los ex viceministros de Energía de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado, camuflaron sus millonarias comisiones bajo la fachada de trabajos de asesoría y consultoría que, según los investigadores, no les hicieron daño. no existe.
Desde 2015, un tribunal andorrano ha estado desentrañando el oscuro esquema. En 2018, un juez de este pequeño principado procesó al empresario Diego Salazar, primo del exministro Rafael Ramírez, por lavado de dinero en un establecimiento bancario.
Junto a él, también está imputado en Andorra -donde la red ingresó 2.000 millones entre 2007 y 2012- el ejecutivo petrolero Francisco Jiménez Villarroel; el exabogado de la empresa Luis Carlos de León Pérez; el magnate de los seguros venezolano Omar Farías; el testaferro de Salazar, Luis Mariano Rodríguez Cabello; y el abogado de Salazar, José Luis Zabala.
Paralelamente, la justicia andorrana también procesó en 2018 a una decena de exdirectores de la Banca Privada d’Andorra (BPA), la entidad financiera elegida por la trama corrupta para ocultar su botín y que fue intervenida en marzo de 2015 por actuar supuestamente como Lavado de fondos de grupos criminales.